為了適應我國反洗錢工作的需要，建立健全我國反洗錢法律法規(guī)和反洗錢機制，借鑒國外反洗錢的成功經驗，卓有成效地開展我國的反洗錢機制工作，我們編寫了這本書，旨在為相關監(jiān)管部門和金融機構開展反洗錢工作，加強國際反洗錢合作，提供一些基本知識和反洗錢的對策建議。本書比較全面地介紹了國內外洗錢犯罪的狀況，國際反洗錢組織、公約和反洗錢犯罪的國際合作，洗錢犯罪的方式及特點，國外反洗犯罪的法律法規(guī)以及對策和機制，我國反洗犯罪的對策等。本書作者之一秦錦同志曾專門赴歐洲考察反洗錢問題，在書中第一次全面介紹了英國和比利時反洗錢的監(jiān)管機構和主要做法，對于我國相關政府部門建立反洗錢機制有著重要的參考價值。
鄂公網安備 42010302001612號 