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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書闡明目前世界范圍內(nèi)洗錢概況，以及國(guó)際社會(huì)所采取的反洗錢法律措施和對(duì)策。論述客體主要以現(xiàn)有的國(guó)際反洗錢文件為范圍，主要包括在聯(lián)合國(guó)主持下簽署的國(guó)際公約，還包括金融行為特別工作組的建議、巴塞爾委員會(huì)的指引性文件等。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《國(guó)際反洗錢規(guī)范透視》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

目錄：
第一章：洗錢概述.
第二章：世界各國(guó)各地區(qū)的反洗錢立法狀況.
第三章：金融情報(bào)機(jī)構(gòu).
第四章：聯(lián)合國(guó)對(duì)洗錢和恐怖融資的控制措施.
第五章：金融行動(dòng)特別工作組的反洗錢措施.
第六章：亞洲太平洋地區(qū)反洗錢組織.
第七章：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的控制洗錢行動(dòng).
第八章：沃爾福斯堡集團(tuán)對(duì)洗錢和恐怖融資的控制.