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內(nèi)容簡介

　　本書特色在于：一是突出重點罪名。本書并沒有在罪名覆蓋方面力求其全，而是選取了其中常發(fā)生的二十三個罪名重點論述。二是突出罪名分析透徹。通過“構(gòu)成要件與立案標(biāo)準(zhǔn)”“典型案例”“常見辯護(hù)理由”“風(fēng)險防范建議”“法律法規(guī)索引”五個部分逐次論述，將每一罪名的常見爭議焦點通過案例分析方式一一透析，并在此基礎(chǔ)上提出辯護(hù)指引和針對金融行業(yè)的風(fēng)險防范建議。三是突出法律法規(guī)索引全面。在法律法規(guī)索引方面并不局限于刑事法律規(guī)范，而是盡力窮盡涉及每一罪名現(xiàn)行有效的所有法律法規(guī)和規(guī)范性文件，免去了讀者在閱讀、研究和適用相關(guān)罪名時重新檢索法律法規(guī)依據(jù)的困擾。四是突出涵蓋領(lǐng)域全面。所選取的案例范圍涵蓋了銀行、證券機(jī)構(gòu)、期貨公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、支付公司、小貸公司等主要金融領(lǐng)域機(jī)構(gòu)及其工作人員犯罪類型。五是突出內(nèi)容新。本書所選用相關(guān)典型案例主要是近年來發(fā)生的案例，能夠準(zhǔn)確回應(yīng)金融領(lǐng)域犯罪辯護(hù)和企業(yè)合規(guī)的知識迭代需求。

作者簡介

　　張慶華，北京市海勤律師事務(wù)所創(chuàng)始人，西南政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士、北京大學(xué)工商管理碩士，中國首批注冊稅務(wù)師、紐約州外國法律顧問、北京市優(yōu)秀律師、最高人民檢察院優(yōu)秀民事咨詢專家、深圳市金融科技倫理委員會委員。在金融法律領(lǐng)域執(zhí)業(yè)近三十年，先后擔(dān)任過幾十家國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、證券公司、保險公司的常年法律顧問，承辦過大量的不良資產(chǎn)處置、破產(chǎn)和債務(wù)重組、風(fēng)險投資項目和重大疑難復(fù)雜案件。出版過個人專著《財務(wù)困境企業(yè)重生——庭外非破產(chǎn)債務(wù)重組實務(wù)》《債權(quán)人行動攻略——債務(wù)清收法律實務(wù)操作指南》。卜祥瑞，中國銀行業(yè)協(xié)會原首席法律顧問、法務(wù)總監(jiān)，資深律師，資深仲裁員。中國仲裁法學(xué)研究會金融專委會主任、南方財經(jīng)法律研究院學(xué)術(shù)委員會主任兼首席研究員。兼任最高人民法院多元化糾紛基地專家顧問、中國政法大學(xué)金融法研究中心研究員、中國人民大學(xué)法學(xué)院法碩校外導(dǎo)師、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)并購與重組研究中心專家顧問、吉林省法學(xué)會金融法研究會副會長等職務(wù)。從事銀行業(yè)法務(wù)工作40余年，經(jīng)常受邀參與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門、司法機(jī)關(guān)有關(guān)金融監(jiān)管規(guī)制、司法解釋、法律制定研討工作。多次受托解讀有關(guān)監(jiān)管政策，起草制定銀行業(yè)多項重要的自律性規(guī)范。先后在《中國金融》《全融論壇》核心期刊等發(fā)表論文80余篇，出版有《金融機(jī)構(gòu)資管業(yè)務(wù)糾紛法律解析》《銀行業(yè)聯(lián)合授信政策與案例解析》《中國票據(jù)市場合規(guī)風(fēng)險報告》等多部著作。劉靖晟，畢業(yè)于北京師范大學(xué)刑法學(xué)專業(yè)，獲碩士學(xué)位。曾任職于某直轄市法院刑事審判庭，刑事審判經(jīng)驗豐富。辭去公職后任職于某銀行總部，具有金融犯罪、企業(yè)內(nèi)部職務(wù)犯罪的調(diào)查、控告、風(fēng)險防范等實務(wù)經(jīng)驗?，F(xiàn)任北京市海勤律師事務(wù)所合伙人。執(zhí)業(yè)以來，為眾多上市公司高管、民營企業(yè)家、金融機(jī)構(gòu)工作人員提供法律服務(wù)，已有多起不起訴、不批捕、檢察院撤回起訴的成功案例。此外，劉靖晟律師曾多次受邀參加北京市公安局主辦的“平安北京”欄目的錄制，撰寫的文章在北京市刑法學(xué)會年會、北京市法院系統(tǒng)學(xué)術(shù)討論會上獲獎，多篇文章發(fā)表在《北京審判》《中國法院年度案例》《法律與生活》等權(quán)威期刊上。艾陽，北京市海勤律師事務(wù)所合伙人、律師，先后畢業(yè)于西南政法大學(xué)、中國社會科學(xué)院研究生院。具有十余年檢察院及法院工作經(jīng)驗，曾任北京市某檢察院公訴副處長，具有豐富的理論知識和實踐經(jīng)驗。主要從事刑事辯護(hù)、刑民交叉案件處理、刑事合規(guī)審查、金融訴訟執(zhí)行、不良資產(chǎn)處置等法律服務(wù)。

圖書目錄

目　錄　
第一編金融領(lǐng)域刑事法律風(fēng)險概況
第一章金融領(lǐng)域刑事法律風(fēng)險整體透視
一、金融領(lǐng)域犯罪的概念范疇
二、金融領(lǐng)域犯罪刑事數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析（1992~2022年）
三、金融領(lǐng)域犯罪的特征解析
四、金融領(lǐng)域犯罪趨勢分析
第二編銀行領(lǐng)域犯罪篇
第二章騙取貸款罪
一、犯罪構(gòu)成要件與立案標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、本罪常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第三章貸款詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成要件與立案標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第四章違法發(fā)放貸款罪
一、犯罪構(gòu)成要件與立案標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第五章高利轉(zhuǎn)貸罪
一、犯罪構(gòu)成要件與立案標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第六章違規(guī)出具金融票證罪
一、犯罪構(gòu)成要件與立案標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第七章票據(jù)詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第八章金融憑證詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第九章信用證詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第十章偽造、變造金融票證罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第十一章吸收客戶資金不入賬罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第三編證券、基金領(lǐng)域犯罪篇
第十二章內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
一、犯罪構(gòu)成要件與立案標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第十三章利用未公開信息交易罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第十四章操縱證券、期貨市場罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第十五章非法吸收公眾存款罪
一、犯罪構(gòu)成要件與立案標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第十六章集資詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第四編其他金融領(lǐng)域常見犯罪篇
第十七章洗錢罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)意見
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第十八章幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第十九章非國家工作人員受賄罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第二十章對非國家工作人員行賄罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第二十一章非法經(jīng)營罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第二十二章挪用資金罪
一、犯罪構(gòu)成要件與立案標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第二十三章職務(wù)侵占罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
第二十四章合同詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成要件與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、典型案例
三、常見無罪辯護(hù)理由
四、風(fēng)險防范提示
五、關(guān)聯(lián)法律法規(guī)索引
后　記