工程建設(shè)企業(yè)境外合規(guī)經(jīng)營指南：馬爾代夫

目錄
 
第一章  境外工程建設(shè)合規(guī)管理的重要性
一、合規(guī)的起源
(一)企業(yè)合規(guī)思想的起源
(二)企業(yè)合規(guī)體系的誕生
(三)企業(yè)專項合規(guī)體系的建設(shè)
二、合規(guī)體系的成形與完善
(一)企業(yè)合規(guī)體系的成形
(二)企業(yè)合規(guī)體系的規(guī)范
(三)企業(yè)合規(guī)體系的發(fā)展和完善
三、合規(guī)管理的基本概念
四、合規(guī)管理的意義
(一)中國當前合規(guī)管理的現(xiàn)狀
(二)國家對企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理的重視
(三)中國企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理的重要意義
(四)工程建設(shè)企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理的重要性
五、融合ESG評價體系的合規(guī)管理
(一)ESG評價體系
(二)ESG在中國的發(fā)展
(三)融合ESG的合規(guī)管理體系
(四)企業(yè)在ESG體系下的合規(guī)管理
六、合規(guī)管理與風險管理和企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)系
(一)三者的含義
(二)三者的側(cè)重點
(三)三者的關(guān)系
 
第二章 馬爾代夫概況
一、地理位置和人口分布
(一)地理位置
(二)人口分布
二、自然環(huán)境和自然資源
(一)自然環(huán)境
(二)自然資源
三、經(jīng)濟狀況和發(fā)展規(guī)劃
(一)經(jīng)濟狀況
（二）重點/特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
(三)發(fā)展規(guī)劃
四、國家象征和政治制度
(一)國家象征
(二)政治制度
(三)主要黨派
五、政府機構(gòu)和行政區(qū)劃
(一)政府機構(gòu)
(二)行政區(qū)劃
六、社會組織和公共交通
(一)工會
(二)公共交通
七、外交關(guān)系
八、民族和宗教
(一)民族
(二)宗教
九、語言和習俗
(一)語言
(二)習俗
(三)節(jié)假日
十、貨幣與物價
(一)貨幣兌換
(二)消費水平
十一、金融服務
(一)外匯管理
(二)銀行與保險
(三)信用卡
(四)證券市場
(五)融資
十二、通信與電力
(一)郵政
(二)通信
(三)媒體
(四)電力
十三、醫(yī)療與安全
(一)醫(yī)療
(二)安全
 
第三章 前往馬爾代夫手續(xù)辦理及相關(guān)須知
一、簽證
(一)簽證類型
(二)簽證延期
二、出入境相關(guān)規(guī)定
三、馬爾代夫緊急求助聯(lián)系方式
 
第四章 馬爾代夫有關(guān)法律規(guī)定
一、馬爾代夫法律體系概述
二、在馬爾代夫投資注冊企業(yè)需要辦理的手續(xù)
(一)主管部門及相關(guān)法規(guī)
(二)設(shè)立企業(yè)的形式
(三)注冊企業(yè)的主要程序
三、馬爾代夫?qū)ν鈬顿Y的市場準入
(一)投資主管部門
(二)投資相關(guān)法規(guī)
(三)投資行業(yè)的規(guī)定
(四)投資方式的規(guī)定
四、馬爾代夫?qū)ν鈬顿Y的優(yōu)惠
(一)經(jīng)濟特區(qū)優(yōu)惠政策
(二)金融優(yōu)惠政策
五、馬爾代夫關(guān)于貿(mào)易的法律規(guī)定
(一)貿(mào)易主管部門
(二)貿(mào)易相關(guān)法規(guī)
(三)貿(mào)易管理的相關(guān)規(guī)定
六、馬爾代夫關(guān)于勞工雇傭的法律規(guī)定
(一)勞工雇傭主管部門及相關(guān)法律體系
(二)勞工法的核心內(nèi)容
(三)外國人在當?shù)毓ぷ鞯囊?guī)定
七、馬爾代夫關(guān)于稅收的法律規(guī)定
(一)稅收管理機構(gòu)及稅收法律體系
(二)主要稅賦和稅率
(三)稅務申報
(四)稅務檢查
(五)稅務代理
(六)稅收爭議解決
八、馬爾代夫關(guān)于用地的法律規(guī)定
(一)土地資源管理部門及相關(guān)法律法規(guī)
(二)外資企業(yè)獲得土地的規(guī)定
九、馬爾代夫關(guān)于環(huán)境保護的法律規(guī)定
(一)環(huán)保管理部門及相關(guān)法律法規(guī)
(二)環(huán)保法律法規(guī)基本要點
(三)環(huán)保評估的相關(guān)規(guī)定
十、馬爾代夫反腐敗、反不正當競爭及反洗錢等方面的法律規(guī)定
(一)反腐敗
(二)反不正當競爭
(三)反洗錢
十一、馬爾代夫?qū)ΡＷo知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)定
(一)馬爾代夫知識產(chǎn)權(quán)保護機構(gòu)及相關(guān)法律法規(guī)
(二)知識產(chǎn)權(quán)規(guī)定
(三)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的相關(guān)處罰規(guī)定
十二、馬爾代夫?qū)ν鈬境邪數(shù)毓こ痰囊?guī)定
（一）許可制度
（二）禁止領(lǐng)域
（三）基礎(chǔ)設(shè)施PPP模式的規(guī)定
十三、馬爾代夫?qū)χ袊髽I(yè)投資合作的保護政策
十四、在馬爾代夫解決糾紛的主要途徑及適用法律
(一)調(diào)解
(二)仲裁
(三)訴訟
十五、在馬爾代夫投資注意事項
（一）境外投資
（二）對外承包工程
（三）對外勞務合作
（四）防范投資合作風險
 
第五章 工程項目投建營全生命周期中的合規(guī)要求
一、第一階段：項目前期論證
(一)中國境內(nèi)合規(guī)要求
(二)馬爾代夫工程建設(shè)行業(yè)監(jiān)管部門及相關(guān)法律法規(guī)
(三)前期論證各子階段
二、第二階段：建設(shè)準備
(一)工程項目招投標
(二)工程合同
(三)承包工程資質(zhì)及工程許可
(四)工程規(guī)范和設(shè)計標準
(五)工程造價
(六)工程項目設(shè)計與項目計劃
(七)建設(shè)設(shè)備及材料的采購及運輸
(八)馬爾代夫工程成本
三、第三階段：建設(shè)實施
(一)勞動用工
(二)工程分包
(三)工程質(zhì)量
(四)工程變更和索賠
(五)境外職業(yè)健康、安全和環(huán)境（OHS&E）管理規(guī)范
四、第四階段：竣工驗收
(一)竣工驗收準備
(二)竣工驗收程序
五、第五階段：投產(chǎn)運營
(一)項目運維
(二)保修
(三)項目后評價
六、在馬爾代夫開展工程的其他注意事項
(一)處理與政府和議會的關(guān)系
(二)妥善處理與工會的關(guān)系
(三)密切與當?shù)鼐用竦年P(guān)系
(四)尊重當?shù)仫L俗習慣
(五)依法保護生態(tài)環(huán)境
(六)承擔必要的社會責任
(七)善于與媒體打交道
 
第六章 馬爾代夫投資風險和機會分析
一、馬爾代夫整體營商環(huán)境
（一）經(jīng)貿(mào)合作情況
（二）競爭力排名
（三）馬爾代夫營商環(huán)境分析
（四）中馬經(jīng)貿(mào)關(guān)系
二、馬爾代夫投資風險分析
（一）政治風險
（二）經(jīng)濟風險
（三）法律風險
（四）社會風險
三、馬爾代夫未來發(fā)展預測與投資機會分析
（一）政治前景
（二）經(jīng)濟預測
（三）投資機會
 
第七章 工程建設(shè)企業(yè)合規(guī)管理體系建立指南
一、合規(guī)管理的內(nèi)部環(huán)境
(一)合規(guī)管理的目標
(二)合規(guī)管理的基本原則
二、合規(guī)管理機構(gòu)的設(shè)置及職責
(一)合規(guī)管理機構(gòu)的設(shè)置
(二)合規(guī)管理部門的設(shè)置方式
三、企業(yè)內(nèi)部的合規(guī)管理體系
(一)董事會的合規(guī)責任
(二)監(jiān)事會的合規(guī)責任
(三)管理層的合規(guī)責任
(四)合規(guī)管理部門的合規(guī)責任
(五)合規(guī)管理的主要內(nèi)容
四、合規(guī)管理中的風險控制方法
(一)風險規(guī)劃
(二)風險識別
(三)風險評估
(四)風險應對
(五)風險監(jiān)控
 
結(jié)語
附錄
附錄1馬爾代夫部分政府部門和相關(guān)機構(gòu)一覽表
附錄2中國駐馬爾代夫主要政府部門和機構(gòu)
聯(lián)系方式
附錄3馬爾代夫主要商協(xié)會聯(lián)系方式
附錄4在馬爾代夫主要中資企業(yè)一覽表